涉案1.12亿元，白水警方打掉一个特大洗钱犯罪团伙

夏季治安打击整治行动开展以来，白水县公安局刑侦大队严格按照上级公安机关和县公安局安排部署，严厉打击一批违法犯罪，抓获一批违法犯罪人员。尤其是结合8月30日市公安局召开的“灭零项、补短板”大攻坚问题整改会，刑侦大队全员针对通报中存在的问题，按照县公安局主要领导安排，制定方案挂图作战，于近日成功打掉一特大洗钱犯罪团伙，为“夏季行动”工作成效贡献了刑侦力量。

2023年2月份，白水县公安局反诈中心民警在工作中发现：白水县刘某磊的多个银行账户与陈某辉的账户存在异常交易，且交易次数密集、交易金额较大、交易时间异常，疑似跑分洗钱犯罪，随后办案民警从人员背景、活动轨迹、账户交易等多方面分析研判，逐步查明了该犯罪团伙的组织构架，确定了该案系以陈某辉为首的跑分洗钱犯罪团伙。在制定好抓捕计划后，办案民警迅速行动，并先后在广东、河南等地将15名涉案人员抓捕归案。经依法查明：2021年以来，犯罪嫌疑人陈某辉在明知他人实施违法犯罪活动的情况下，其为牟取不法利益，通过“FJ”聊天软件与境外犯罪团伙预谋洗钱犯罪，并先后从网上组织招募刘某磊等14人提供银行卡转移违法犯罪资金共1.12亿元。警方已扣押涉案电子设备20余部、追缴涉案赃款10余万元。

至此该犯罪团伙被彻底打掉，共抓获犯罪嫌疑人15名，该案的告破关联带破全国电信网络诈骗案件100余起。目前，该案相关犯罪嫌疑人已被警方依法移送审查起诉。

编辑：陈冰娟

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