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白水县公安局成功打掉一洗钱团伙

时间:2022-05-10 16:58 来源:白水警讯

2022年以来,白水县公安局高度重视预防和打击电信网络诈骗犯罪,严格贯彻“云剑-2022”打击电信网络诈骗犯罪专项行动,形成严打高压态势。近日,白水县公安局反诈中心根据前期工作摸排,迅速部署调整警力,成功抓获洗钱犯罪嫌疑人6名,彻底打掉盘踞在白水境内的一个洗钱团伙。

白水县公安局成功打掉一洗钱团伙

2022年5月份,白水县公安局反诈中心民警在工作中发现:孙某某等人从事密集资金流转交易活动,疑似洗钱犯罪交易。为彻底查明事实真相,反诈中心民警加班加点,从多方面着手,历时两天查明了该犯罪团伙的组织架构。

白水县公安局成功打掉一洗钱团伙

2022年5月6、7日,反诈中心在其他警种部门密切配合下,在白水县五马路、西固镇等地一举抓获以孙某某为首的洗钱犯罪团伙。经查:2022年3月份以来,犯罪嫌疑人孙某某为获取不法利益,通过“飞机”聊天软件与境外犯罪团伙预谋勾结洗钱犯罪,并租用其朋友杨某、王某等人银行卡、微信、支付宝等大量结算工具为境外犯罪团伙流转违法犯罪资金百余万元,现已查明该团伙流转资金涉及全国多起诈骗案。

白水县公安局成功打掉一洗钱团伙

白水县公安局成功打掉一洗钱团伙
白水县公安局成功打掉一洗钱团伙

目前,该案正在进一步侦办之中,相关犯罪嫌疑人已采取刑事强制措施。

白水县公安局成功打掉一洗钱团伙

白水公安提醒您:当前电信网络诈骗案件形势严峻,广大群众切勿将个人名下的银行卡、微信、支付宝等结算工具出租、出借、出售给他人,否则会成为诈骗帮凶,公安机关将依法追究法律责任。


编辑:陈冰娟

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