白水县立体化防控看紧系好人民的“钱袋子”

近年来，白水县以常态化扫黑除恶斗争为契机，持续增强对金融网点的监管力度，通过高位谋划、立体防控、协同发力，切实系紧人民群众的“钱袋子”，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

高位谋划。始终将常态化扫黑除恶作为“一把手”工程来抓，成立扫黑除恶斗争领导小组，行长担任组长，各金融机构主要负责人为副组长，落实分管领导和业务责任人岗位职责，形成层层紧扣、横向到边、纵向到底的责任链条，并制发《金融放贷领域整治工作方案》，全面推进金融放贷领域行业整治工作。

立体防控。坚持以人民为中心，深刻把握“套路贷”“非法集资”等金融违法案件的特点，密切监控短期内存在“分散转入，集中转出；分散转出，集中转入”以及“虚高借债”等特征的账户。定期通报辖区存量账户风险排查情况、涉案账户现状，明晰薄弱环节和改进措施。

协同发力。各金融机构相互配合、信息共享，积极与公安机关沟通交流，全方位、多角度、深层次挖掘线索，共同治理，联合相关单位开展宣传活动，持续关注重要经济类案件线索，提高打击洗钱犯罪意识，凝聚反洗钱工作合力，看紧系好群众的“钱袋子”。

编辑：陈冰娟

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